В Мире	Германия	Россия	Украина	Казахстан	Законы ФРГ
Автомобиль	Наука и Техника	Здоровье	Туризм и Отдых	Экономика и Финансы	Бизнес

 

Минюст заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег в московском филиале

Министерство юстиции США показались подозрительными некоторые сделки, которые производились российскими гражданами в филиалах в Москве и в Лондоне. Были зафиксированы случаи незаконного вывода и обмена денег, которые также противоречат антироссийским санкциям и могут свидетельствовать об отмывании крупных денежных сумм.

Американское министерство в первую очередь заинтересовалось так называемыми «зеркальными сделками», которые позволили клиентам банковских филиалов выводить деньги без ведомства властей страны и совершать денежные операции в обход законодательству. Такая информация была получена из инсайдерских источников, контролирующих любые денежные операции в международных банках по всему миру.

Исходя из полученных сведений, американское министерство юстиций желает выяснить все обстоятельства, предшествующие ведению данных сделок. Они также намерены узнать, не производили ли российские клиенты немецких банков незаконные денежные операции, связанные с обменом валют, которые полностью перечеркивают установленные законодательные проекты касаемо антироссийских санкций.

Представители американского министерства юстиций намерены также произвести соответствующую проверку документации в данных филиалах немецкого Deutsche Bank. Они хотят выяснить, была ли осуществлена корректная работа со всеми ценными бумагами и ипотечными документами в отношении конкретных лиц. Также будет подниматься вопрос касаемо скупки акций у немецкого банка за рубли в Москве и дальнейшей их продажи уже в лондонском филиале.

Что касается руководства банка, то они отказались комментировать произошедшую ситуацию, обуславливая данный факт тем, что они имеют право провести внутреннее расследование без вмешательства иностранных партнеров. Первые обвинения в сторону московского филиала были озвучены еще в конце мая 2015 года, в связи с чем некоторые сотрудники филиала были отправлены в вынужденный отпуск, а о данных действиях было уведомлено немецкое Федеральное агентство по надзору за финансами.