В Мире	Германия	Россия	Украина	Казахстан	Законы ФРГ
Автомобиль	Наука и Техника	Здоровье	Туризм и Отдых	Экономика и Финансы	Бизнес

 

Прокуратура Нью-Йорка обвинила Deutsche Bank в налоговых махинациях

Манхэттенские прокуроры обвинили главное финансовое учреждение Германии Deutsche Bank в аферах при подаче отчетов. Они считают, что из-за этого бюджет Соединенных Штатов недополучил свыше 100 млн $. В исковом заявлении присутствуют и другие финорганизации, которые, по мнению американских вершителей правосудия, допустили нарушения. Об этом пишет DW-World.     

Соответствующий иск был подан в суд Манхэттена. Одно из главных требований – вернуть в казну США 190 млн $. Сумма увеличилась практически в два раза ввиду набежавших процентов и штрафных санкций.

В заявлении указано, что претензии касаются операций, которые банк проводил 14 лет назад вместе со своим клиентом – фармацевтической компанией Bristol-Myers Squibb. Это предприятие оформляло кредит, покупало акции и в кратчайшие сроки реализовывало другому предприятию, входящему в состав BMY. Загвоздка заключалась в том, что после уплаты по обязательствам и иных издержек у BMY не оставалось средств на налоги.  

Прит Бхарар, прокурор Южного округа Нью-Йорка, считает, что Deutsche Bank, дабы избежать подобных платежей, использовал различные бухгалтерские «трюки», включая фиктивные компании.    

При этом в финучреждении, получив соответствующее уведомление об иске, изрядно удивились. В комментарии банка указано, что все претензии были разрешены еще пять лет назад. Согласно заверениям крупнейшего немецкого конгломерата, вопрос урегулировали непосредственно с налоговыми ведомствами Соединенных Штатов.  

В заявлении прокуратуры фигурирует и другая фирма -   First Union National Bank. Шесть лет назад ее купил самый крупный на данный момент американский банк Wells Fargo & Co.

Напомним, что впервые мировая общественность узнала о претензиях США к Deutsche Bank в июле этого года. В редакцию The Wall Street Journal попало письмо, которое вице-президент Federal Reserve Bank Даниэль Муччи написал главе немецкого финансового учреждения. В документе речь шла об обнаруженных нарушениях в отчетах, а также указанной в них информации, вызывающей сомнения. Помимо этого Муччи обвинил Deutsche Bank в недобросовестном аудите и ненадлежащем контроле за транзакциями. Дата обращения – декабрь прошлого года.