Молодой человек (назовём его Игорь) приехал в Германию для изучения немецкого языка и последующего поступления в университет. Но жизнь в Германии достаточно дорога, а потому, чтобы удовлетворять свои жизненные потребности, нужны деньги. И он стал искать работу через интернет. Нашёл  на русскоязычном сайте – на, так называемой, доске бесплатных объявлений на русском языке - международная компания, которая, следуя информации, данной в объявлении, находилась в США, предлагала «не пыльную» работу: получение посредством почтовой связи на свой адрес в Германии посылок и бандеролей и переправление их далее адресатам, адреса которых будут предоставлены компанией. Парень  направил в компанию E-mail (в объявлении был указан только адрес электронной почты). Ему быстро ответили и направили бланк трудового договора на 9 листах на русском и английском языках. Игорь подписал договор, указав все требуемые данные, и вернул его «работодателю». А затем приступил к своим трудовым обязанностям – в его адрес стали поступать посылки  и бандероли с товаром, которые он вскрывал, проверял «на целостность» и отправлял дальше по адресам, которые по электронной почте сообщал ему «работодатель». Посылки уходили за рубеж – в страны бывшего Союза, а также в Чехию и Финляндию.

 

Через месяц работы в компании Игорь вместо заработной платы, которая была ему обещана «работодателем», стал получать счета от фирм, у которых этот товар был приобретён. Разумеется, наш герой ничего не оплачивал, а счета всё шли. Он написал своему «работодателю» несколько писем, но ответа не последовало. Его «работодатель» исчез, «наказав»  приблизительно, на 12 – 15 тысяч евро!

 

 Юноша обратился в полицию и рассказал суть своей проблемы.  А через некоторое время он получил  постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германии – отмывание денег;  укрывательство незаконно полученных имущественных выгод. Дело было передано в прокуратуру. А фирмы, требуя уплаты денег за приобретённый у них товар,  обратились  в суд. По одному из требований Игорь, получив из суда уведомление о возбуждении гражданского судопроизводства, пропустил срок для его обжалования и получил исполнительный лист о бесспорном взыскании с него денежных средств. Он попытался его самостоятельно обжаловать, не зная тонкостей немецкого судопроизводства, но понял, что самостоятельно с судебной машиной ему не справиться и обратился за помощью к адвокату.

 

Дело осложнялось тем,  что фирмы-кредиторы уже имели вступившее в законную силу в отношении нашего клиента решение суда. А потому адвокату, практически, нечего было представить им в качестве возражений. Но ему удалось отложить судебные разбирательства в гражданском процессе до завершения уголовного  дела.  После адвокат запросил материалы уголовного дела в прокуратуре. Здесь дело тоже осложнялось тем, что клиент, пытаясь самостоятельно справиться со своими проблемами и не осознавая их последствий, что называется, сам вырыл себя яму. Обратившись в полицию с заявлением, он даже предположить не мог, что будет привлечён к ответственности, как соучастник в мошенничестве и незаконном отмывании денег.

 

Факт  обращения молодого человека в правоохранительные органы прокуратура расценивала, как изобличение им своей преступной деятельности, т.е. он установил контакт с преступниками и дал своё согласие оказывать им свои услуги, переправляя товар за рубеж, все счета были на его имя. Правоохранительные органы усматривали умысел в том, что Игорю было безразлично – от кого он получает товар и кому направляет; а также его невнимательность – на взгляд прокуратуры, явно бросалось в глаза, что его используют, но он добровольно предоставил преступникам все сведения о себе, давая, таким образом, им возможность действовать от его имени – т.е. приобретать товары на его имя. Он, возможно, и не осознавал, но должен был...

 

 Когда прокурор уже обратился в суд с ходатайством о вынесении заочного решения в порядке ускоренного судопроизводства о наложении на обвиняемого штрафа без выяснений судом обстоятельств дела, суд предоставляет обвиняемому срок для представления возражений. И если в установленный срок возражения не представлены, то суд выносит решение о бесспорном наложении и взыскании штрафа. Но если возражения поступили, судебный процесс переходит в обычное судопроизводство, т.е. с судебными заседаниями, опросом сторон, представлением доказательств и т.д..

 

 Изучив материалы дела, адвокат подготовил в суд письменное обоснование, направленное на снятие с его клиента предъявленного  обвинения. В своём обосновании тот указал на предпосылки, характеризующие данный состав преступления – незаконное отмывание денег. Кроме того, он указал на то, что до получения первых счетов, клиент не мог определить, что получаемые им вещи приобретены преступным путём. Ведя переписку с «работодателем», подписывая договор, который был составлен юридически грамотно, на двух языках, на фирменном бланке, клиент не имел никаких оснований заподозрить обман. Кроме того, со стороны «работодателя» после заключения договора за нашим клиентом осуществлялся строгий контроль – он, по требованию «работодателя», направлял ему все квитанции об отправке товара. Это обстоятельство, по мнению клиента, давало ему основания полагать, что он работает с серьёзной компанией. Кроме того, это указывает на то, что клиент действовал не умышленно и не халатно. Он мыслил стандартно, как любой простой человек, и не мог предположить, что способствует осуществлению преступной деятельности. А тот факт, что Игорь заключил договор посредством интернета, сегодня ни у кого не вызывает удивления – это уже сложившаяся практика в цивилизованных странах.

 

 В заключении адвокат просил суд, в случае, если суд при рассмотрении дела  будет исходить из легкомысленного соучастия обвиняемого в этом деле, то не судить его строго, так как он раскаивается в содеянном. Кроме того, абз. 9 ст. 261 уголовного кодекса Германии предусматривает не наказывать тех лиц, которые добровольно сообщили в соответствующие органы о своей деятельности, когда им о преступлении ещё не было известно либо они не знали о том, что полиции уже что-то известно. Ведь наш клиент обратился с заявлением сразу же после получения им первых счетов и в дальнейшем активно сотрудничал с полицией, предоставив ей всю переписку с «работодателем», все имеющиеся у него документы, адреса получателей товара и т.д., не зная о том, что полицией уже ведётся расследование. Кроме того,  клиент сам пострадал – его личные данные были использованы преступниками незаконным способом, к нему предъявляют свои требования кредиторы.

 

На основании этого суд по новому оценил все обстоятельства дела, и прокуратура вынуждена была забрать своё ходатайство о вынесении заочного решения и закрыть уголовное дело в отношении нашего героя по основаниям, установленным ст. 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления.

 

 В отношении Игоря было закрыто уголовное дело, прекращено ведение гражданских дел, он не получил судимости, сохранил свой статус иностранца в Германии, ему не будут предъявлены претензии на основании незаконного обогащения. Он также выиграл и в финансовом плане – оплатив услуги адвоката, он был избавлен от претензий кредиторов, которые составляли сумму, уже превышающую 10 тысяч евро.

 

Надеемся, что эта история послужит уроком и предупреждением нашим читателям. Будем осторожны!

 

Источник http://www.advokat-engelmann.de/