В Мире	Германия	Россия	Украина	Казахстан	Законы ФРГ
Автомобиль	Наука и Техника	Здоровье	Туризм и Отдых	Экономика и Финансы	Бизнес

 

Что такое отмывание денег

Абзац 1 §261 Уголовного Кодекса Германии (Strafgesetzbuch) предусматривает наказание от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы за следующее преступление: скрытие предмета, добытого в результате совершения одного из противоправных деяний, названных в предложении 2, утаивание его происхождения, а также препятствие установлению происхождения этого предмета, его местонахождения, конфискации, изъятию или сохранению такого предмета.

К противоправным дейтвиям из предложения 2 относятся:

• превышение полномочий или намерение их превысить, служащим или должносным лицом государтсвенной службы, на пользу себе или третьему лицу как ответная услуга;
• превышение полномочий или намерение их превысить судьей или третейским судьей на пользу себе или третьему лицу в ответ на услугу.

Угроза совершения одного из перечисленных действий также подлежит уголовной ответственности, согласно предложению 1 § 261 Уголовного Кодекса Германии. К противоправным деяниям в смысле предложения 1 относятся, например, взяточничество, подделка чеков и карточек, сутенерство, торговля людьми с целью эксплуатации, кража, присвоение, обман, подделка документов и другие деяния, предусмотренные различными законами и указанные в §261 Уголовного Кодекса.

Таким образом, очевидно, что данная норма права предусматривает достаточно строгое наказание и указывает на большое количество вариаций условий для обвинения по этой статье. Но, когда речь идет об отмывании денег, в целом имеется ввиду легализация денежных средств, полученных незаконным путём. Целью данного преступления является замаскировать незаконное происхождение денег, так как только в таком случае преступник получает возможность пользоваться этими деньгами.

Если есть подозрение, что имеет место преступление предусмотренное § 73 Уголовного Кодекса Германии, предусматривается переход некоторых денежных средств в собственность государства – конфискация. Но для этого должны быть выполнены условия §73 Уголовного Кодекса Германии.

Согласно §73, если совершено нарушающее правопорядок деяние и исполнитель или участник приобрел что-либо от деяния или посредством него, то может быть назначена конфискация этого приобретения. Данное правило не действует, если из деяния возникли требования потерпевшего, выполнение которых возможно за счет стоимости вытекающего из деяния обогащения исполнителя и участника.