Иностранные инвесторы

 

 

Немецкая экономика считается одной из сильнейших в мире и известна своей инновационностью и эффективностью. Ведущие технологии привлекают инвесторов и предпринимателей со всего мира. Германия привлекает иностранных предпринимателей и просто богатых иностранных людей, которые имеют желание вкладывать свои инвестиции в немецкую экономику. Однако, сама Германия, хотя и заинтересована во вливании иностранных инвестиций в свою экономику, но её консервативные методы проверок отпугивают этих инвесторов. Ведя борьбу с незаконным оборотом и отмыванием денег, ведомства Германии весьма строго и сурово подходят к этим вопросам. 

 

Представьте себе - вы приехали из России, открыли в Германии фирму, зарегистрировали её в установленном порядке и получили вид на жительство. Естественно, вы энергично беретесь за развитие своей фирмы, налаживая контакты, производство, производите инвестиции, по его деятельности на счёт фирмы  поступают из-за рубежа крупные суммы денег. И вдруг получаете из полиции обвинение и требование явиться в полицию на допрос. В обвинении сказано, что вам предъявляется обвинение в незаконном отмывании денег и утаивании налогов. На каких таких фактах это заключение сделано, неизвестно.

 

После беседы со своим адвокатом, вы решаете не являться на допрос в полицию до ознакомления адвоката с материалами  вашего дела. Адвокат направляет в прокуратуру заявление о представлении интересов клиента и ходатайство о предоставлении материалов дела. Получив и изучив акты, адвокат приходит к выводу, что полицией, финансовыми и налоговыми органами Германии в отношении вас и вашей фирмы проведена довольно большая работа. Вас изучали как личность – в актах было собрано много материалов с интернет-сайтов. Было установлено, что вы является учредителем многих фирм. Направлялись запросы в правоохранительные и финансовые органы России, в Интерпол о вашем финансовом состоянии и денежных потоках. Так, в служебной записке в материалах дела было отмечено, что вы выходец из страны повышенного риска!

 

Такого рода «просвечивание» мало кому будет приятно. Необходимо развеять все обвинения и прекратить дальнейшее расследование. Задача номер один – это опровергнуть обвинение в уклонении от налогов, что сделать не так просто – если указать, что вы не являетусь резидентом Германии, вы можете потерять вид на жительство.

 

Резидент  в налоговом праве - это лицо, постоянно зарегистрированное или постоянно проживающее в данной стране. Физическое лицо рассматривается как резидент страны, если проживает в ней более 6 месяцев в данном налоговом году, имеет там «центр своих жизненных и деловых интересов». А если лицо не является резидентом страны, значит оно проживает более 6 месяцев за её пределами, а потому есть все основания лишить его вида на жительство.

 

Если же доказывать, что вы резидент Германии, то следует проверить декларирование ваших финансов. Проведённые немецкими органами проверки установили, что вами, как управляющим фирмой, задекларировано 35 тыс. евро. В то время как на ваш счёт поступила сумма, составляющая 1 млн. 200 тысяч евро. Финансовые, налоговые и правоохранительные органы проверяли не только деятельность за рубежом и вашу личность, они проверяли досконально вашу фирму в Германии –  деловые контакты, сотрудников, кто уволен и по какой причине, работают ли в фирме родственники и т.д. и т.п.. Т.е. можно сказать, что вся ваша жизнь и работа - как под рентгеном.

 

Вы должны подтвердить документально, что все  источники вполне легальные. В материалах дела сделана пометка о том, что расследование приостановлено в связи с обещанием адвоката представить пояснения. Адвокат направляет в прокуратуру ходатайство с просьбой продлить срок приостановления расследования на 2 месяца в связи с необходимостью получения документов из России.

 

После получения всех необходимых документов – протоколов собраний учредителей, различных выписок, финансовых документов – и представления их в прокуратуру, адвокат направляет заявление о прекращении уголовного дела в отношении его клиента по основаниям, установленным ст. 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии, так как представленные вами доказательства указывают на то, что основания для предъявления обвинений отсутствуют. Адвокат указывает, что все денежные средства получены вполне законным и легальным путём – вы являетесь соучредителем многих легальных фирм в России. Ваш капитал получен за счёт одной из фирм в Сибири, соучредителем которой вы официально являетесь и имеете долю в её капитале в размере 73.3 %. Решением собрания учредителей, копия которого была представлена в прокуратуру, указанная фирма в финансовом году получила прибыль в размере 85 млн. рублей, что в переводе на евро составляет более 2 млн. евро. При распределении прибыли доля вас составила 1 млн. 6 тысяч евро, которая по вашей просьбе была переведена на счёт вашей фирмы в Германии. Также адвокат указывает, что все денежные поступления на счёт его клиента, т.е. вас, имеют документальные подтверждения, что доказывает законность получения вами  доходов.

 

Через 10 дней после направления адвокатом письменного обоснования в прокуратуру, приходит подтверждение прокурора о закрытии уголовного дела в отношении вас по основаниям, установленным ст. 170 ч.2 уголовно- процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления.

 

Этот наглядный пример показывает, что каждое ваше действие, как физичекого или юридического лица, должно иметь документальное подтврждение. Будьте внимательны и предусмотрительны. Удачи вам в развитии вашего бизнеса! 

 

 

Источник http://www.advokat-engelmann.de/